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多人被判刑!上海两家人力资源公司虚开发票案曝光

2021-11-21 01:32   编辑:admin   人气: 次   评论(

  www.abp28.cn。日前,新税网从上海市高级人民法院网获悉,趣无忧、优企宝人力资源公司卷入虚开发票案件中。

  其中,趣无忧人力资源(上海)有限公司的吴某,伙同多人,以为企业发放员工薪资为幌子,在无真实交易的情况下,以收取开票费的方式,为多个公司虚开增值税普通发票728份,价税合计人民币67522971.3元。

  吴某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十五万元。

  另外,被告人沈某介绍他人至优企宝人力资源管理有限公司等处,在无真实交易的情况下,为多家公司虚开趣无忧、优企宝等公司的增值税普通发票766份,价税合计83299367.3元。

  被告人吴某,女,1982年10月3日出生,汉族,户籍地上海市虹口区,住上海市宝山区。

  被告人郑某,男,1972年6月14日出生,汉族,户籍地上海市浦东新区,住上海市宝山区。

  被告人陆某1,女,1978年10月20日出生,汉族,户籍地上海市虹口区,住上海市虹口区。

  被告人方某某,女,1994年10月15日出生,汉族,户籍地上海市宝山区,住上海市宝山区。

  被告人沈某,男,1989年7月7日出生,汉族,住上海市闵行区。辩护人施卫国,上海丰启耘律师事务所律师。

  被告人范某某,男,1986年12月12日出生,汉族,户籍地上海市黄浦区,住上海市黄浦区。

  被告人陆某2,男,1984年3月23日出生,汉族,户籍地上海市普陀区,住上海市嘉定区。

  上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2021)380号起诉书指控被告人吴某、郑某、陆某1、方某某、沈某、范某某、陆某2犯虚开发票罪,于2021年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员姜某某出庭支持公诉,上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

  经审理查明,2018年5月至2020年4月,被告人吴某在经营趣无忧人力资源(上海)有限公司(以下简称“趣无忧公司”)期间,经被告人范某某介绍,以为企业发放员工薪资为幌子,指示被告人郑某、方某某联系走账、开票,被告人陆某1记账,在无真实交易的情况下,以收取开票费的方式,为上海迪扬信息科技有限公司(以下简称“迪扬公司”)、上海翻盘侠文化传播有限公司(以下简称“翻盘侠公司”)、上海天域燃气设备工程有限公司(以下简称“天域公司”)、上海六论电子科技有限公司(以下简称“六论公司”)虚开增值税普通发票728份,价税合计人民币67,522,971.3元(以下币种均为“人民币”)。

  2018年5月至2020年6月,被告人范某某介绍被告人沈某等人至被告人吴某、被告人陆某2等人处,在无真实交易的情况下,为迪扬公司、翻盘侠公司、上海米库医疗科技有限公司(以下简称“米库公司”)、上海聿毅工贸发展有限公司(以下简称“聿毅公司”)、上海淼雅文化发展有限公司(以下简称“淼雅公司”)、上海外电国际贸易有限公司(以下简称“外电公司”)、天域公司、六论公司虚开趣无忧公司、上海优企宝人力资源管理有限公司(以下简称“优企宝公司”)、上海燦煌商务服务有限公司(以下简称“燦煌公司”)、上海菲识信息科技有限公司(以下简称“菲识公司”)、上海玛轩商务服务有限公司(以下简称“玛轩公司”)、上海麒菡信息技术服务有限公司(以下简称“麒菡公司”)、上海营铎企业管理咨询服务有限公司(以下简称“营铎公司”)、上海怀勋信息科技有限公司(以下简称“怀勋公司”)、上海壑深企业管理服务有限公司(以下简称“壑深公司”)等公司的增值税普通发票767份,价税合计83,027,237.3元。

  2018年5月至2020年6月,被告人沈某介绍他人至被告人范某某、优企宝公司处,在无真实交易的情况下,为迪扬公司、翻盘侠公司、天域公司、六论公司、米库公司、“金”色时代即将到来 Brother 烫金机亮点抢鲜看,聿毅公司、外电公司虚开趣无忧公司、优企宝公司、燦煌公司、菲识公司、玛轩公司、麒菡公司、营铎公司、怀勋公司、壑深公司等公司的增值税普通发票766份,价税合计83,299,367.3元。

  上述事实,七名被告人在开庭审理过程中亦无异议,且有证人陈瑞斌、裘成钢、张惠民、季业、翁卫华、李淳、徐幸、陈亮、余军、吴宏、马骎所作的证言,相关增值税普通发票、营业执照、合同、记账凭证、支付回单、营铎公司银行流水,上海同大会计师事务所有限公司出具的审计报告及相关增值税普通发票明细,公安机关出具的办案说明等证据证实,足以认定。

  本院认为,被告人吴某伙同被告人郑某、陆某1、方某某,为他人虚开增值税普通发票,被告人沈某、范某某、陆某2介绍他人虚开增值税普通发票,情节特别严重,其行为均已构成虚开发票罪,应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴某在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人郑某、陆某1、方某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当依法从轻处罚。七名被告人均具有坦白情节,自愿认罪认罚,可依法从轻处罚。辩护人的相关意见,本院可予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:

  一、被告人吴某犯虚开发票罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月29日起至2023年7月28日止;上述罚金款已缴纳。)

  二、被告人郑某犯虚开发票罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币六万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款已缴纳。)

  三、被告人陆某1犯虚开发票罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币六万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款已缴纳。)

  四、被告人方某某犯虚开发票罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币六万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款已缴纳。)

  五、被告人沈某犯虚开发票罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月1日起至2023年6月30日止;上述罚金款已缴纳。)

  六、被告人范某某犯虚开发票罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月3日起至2023年7月2日止;上述罚金款已缴纳。)

  七、被告人陆某2犯虚开发票罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币六万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款已缴纳。)

  八、扣押在案的违法所得,依法没收。郑某、陆某1、方某某,陆某2回到社区后,应当遵守法律、法规,服从监督管理,接受教育,完成公益劳动,做一名有益社会的公民。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

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